Нацбанк Грузии обновил перечень стран повышенного риска

Теги: Национальный банк Грузии, перечь стран повышенного риска, финансы, международные переводы, комплаенс.

Национальный банк Грузии опубликовал обновлённый список юрисдикций с повышенным уровнем риска в сфере финансового сотрудничества и международных денежных переводов. Речь идёт о странах, операции с которыми требуют усиленного комплаенс-контроля и могут сопровождаться дополнительными проверками со стороны банков.

Как менялся список

2019 год — 25 стран;
2020 год — 33 страны;
21 января 2026 года — общее количество осталось прежним (33), однако 11 стран были исключены и заменены новыми.

Какие страны исключили из перечня

Из обновлённого списка НБГ убраны следующие юрисдикции:

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Монголия и Таджикистан.

Какие страны добавлены

В перечень стран повышенного риска включены: Буркина‐Фасо, Ирак, Республика Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Камерун, Ливан, Мозамбик, Южная Африка, Южный Судан и Гаити.

Актуальный список стран высокого риска по версии НБГ

На сегодняшний день Национальный банк Грузии относит к юрисдикциям с повышенным риском отмывания денег и финансирования незаконной деятельности следующие страны и территории:

Афганистан, Албания, Барбадос, Буркина‐Фасо, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Гибралтар, Доминика, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Каймановы острова, Колумбия, Ливан, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сейшельские острова, Северная Корея, Сент‐Винсент и Гренадины, Сирия, Туркс и Кайкос, Уганда, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка.

Что это означает на практике

При переводах средств, открытии счетов или ведении бизнеса с контрагентами из этих стран грузинские банки могут:

запрашивать расширенный пакет документов;
проводить дополнительные проверки источников средств;
отказывать в проведении операций без объяснения причин.